BOBVIP体育珠海港：拟与中国神华能源有限公司签署《一致行动协议》

时间：2021-02-24 20:35:24 中财网

BOBVIP体育证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2021-024

关于拟与中国神华能源有限公司签约

《一致行动协议》公告

BOBVIP体育公司及董事会全体成员保证所披露信息的真实、准确、完整，不存在虚假记载

包含、误导性陈述或重大遗漏。

珠海港务有限公司（以下简称“公司”）持有国能珠海港务有限公司。

BOBVIP体育公司（以下简称“珠海港”，前身为神华粤电珠海港煤炭码头有限公司。

中国神华能源有限公司（以下简称“中国神华”）20%的股权，

广东粤电发电投资有限公司分别持有珠海港55%和25%的股权。

BOBVIP体育根据公司于 2018 年 3 月 16 日召开的第九届董事会第五十三次会议

议案，同意公司与中国神华签署《一致行动人协议》（以下简称《协议》），

目前的协议将于 2021 年 4 月 19 日到期。

一、活动概览

为进一步提高珠海港的决策效率，惠及全体股东的共同利益，

公司拟与中国神华共同续签上述《一致行动协议》，协议自2021年4月起生效。

它将于 1 月 20 日生效，并在自生效之日起 12 个月后终止。该协议尚未签署。

本事项已为本公司于2021年2月24日召开的第十届董事会第四次会议

审查并批准。本议案参加表决的董事9人中国神华能源股份有限公司，同意9人；0 反对，

0 票弃权。

中国神华与公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。本次交易

不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。没必要

经相关政府部门批准。无需公司股东大会批准。

二、珠海港基本情况

(一）珠海港基本情况

1、公司名称：国能珠海港务有限公司

2、统一社会信用代码：94466XF

3、注册地址：珠海市高栏港经济区临港东路1075号

4、法定代表人：霍继东

5、注册资本：19.5亿元

6、公司类型：其他有限责任公司

7、经营范围：投资开发、建设、经营港口码头及配套堆场、投资

煤炭储配基地建设、经营，兼营煤炭贸易、货物运输服务、货运代理

服务、供水业务、供电业务、资产租赁业务。（依法批准的项目

经有关部门批准后方可开展经营活动。)

8、信用状况：通过“信用中国”网站（）

通过其他方式核实，珠海港不承担失信责任。

(二）现有股权结构如下：

股东

持股比例

中国神华能源有限公司

55%

广东粤电发电投资有限公司

25%

珠海港有限公司

20%

全部的

100%

珠海港为本公司20%的持股公司中国神华能源股份有限公司，本公司对其无控制权。

珠海港不纳入公司合并财务报表范围。

(三）最近一年和最近期间的主要财务数据：

货币：人民币

项目

2019/

2019 年 12 月 31 日

（已审核）

2020 年 1 月至 9 月

/ 2020 年 9 月 30 日

（未经审计）

总资产

3,657,916,508.67

3,590,500,111.13

负债总额

2,764,131,221.71

2,682,429,975.69

所有者权益总额

893,785,286.96

908,070,135.44

营业收入

477,762,289.18

376,133,945.13

净利

175,377.28

13,198,137.03

三、中国神华基本情况

1、公司名称：中国神华能源股份有限公司

2、注册地址：北京市东城区安定门西滨河路22号

3、法定代表人：王祥熙

4、注册资本：1988962万元

5、公司类型：其他股份有限公司（上市），2007年10月在上海成立

在证券交易所上市（股票代码：601088）。

6、经营范围：煤炭开采（适用于每一个煤矿相关许可证有效期

煤炭批发业务；项目投资；煤炭洗选加工；矿产品开发

和操作；专有铁路的内部运输；电力生产；煤炭、铁路和电力业务

辅助服务; 船舶维修；能源与环保技术开发利用、技术转让、技术

咨询、技术服务；进出口业务；化工产品、化工材料、建材、机械

设备销售（不含危险化学品）；物业管理。

7、大股东：根据中国神华、国家能源等披露的2020年三季度报告

元投资集团有限公司持有其69.45%的股份；香港结算（代名人）

股份有限公司持有其17.04%的股份；中国证券金融股份有限公司持有2.99%的股份

股份，其他股东持有其10.52%的股份。

8、与公司的关系：中国神华与公司没有任何关系。

9、信用情况：通过“信用中国”网站()

通过其他方式核实，中国神华不承担失信责任。

四、一致行动人协议的主要条款

甲方：中国神华能源有限公司

乙方：珠海港务有限公司

经甲乙双方友好协商，达成如下协议：

1、双方同意，在处理珠海港口业务发展时中国神华能源股份有限公司，按照《中华人民共和国

《和果公司法》、公司章程等相关法律法规需经公司股东大会、董事会批准。

所有解决的问题都应该一致行动。

2、采取一致行动的方式是向股市报告珠海港经营发展的重大事项。

东方股东大会及董事会在相关股东大会及董事会行使提案权及行使表决权时

始终如一。

3、 双方同意，在本协议有效期内，如任何一方拟开发珠海港的经营发展

在向股东大会或董事会提出决议之前，或在股东大会或董事会行使决议之前

在董事会表决权及其他事项之前，以甲方的意见为准，为双方的一致意见。

4、在本协议有效期内，除关联交易及其他需要乙方回避表决的情形外，

双方承诺在参加公司股东大会时按照事先达成的共识行使表决权

请参阅行使投票权。

5、在本协议有效期内，除关联交易及其他需要乙方回避表决的情形外，

董事会召开表决会议时，双方承诺按照《公司章程》的规定参加公司董事会行使表决权。

表决权按照事先达成的共识行使。

6、双方同意，本协议的实施不会损害对方的利益中国神华能源股份有限公司，双方将充分发挥各自的作用

发挥自身优势，大力支持珠海港业务发展，采取有效措施提升珠海港业务水平。

盈利中国神华能源股份有限公司，实现珠海港口资产的保值增值。

7、本协议自2021年4月20日起生效至生效之日起12个月内

终止。

五、签署一致行动人协议对公司的影响

公司与中国神华签署《一致行动人协议》，不影响公司珠海口岸事务

珠海港的持股比例有利于不断提高珠海港的决策效率，充分发挥全体股东的作用。

优势，进一步提升珠海港的经营和盈利能力，实现对珠海港资产的保护。

协议有效期内，珠海港财务会计方法继续沿用其他权利

对受益工具的投资不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。

六、可供查阅的文件

1、珠海港股份有限公司第十届董事会第四次会议决议；

2、关于拟与中国神华能源有限公司一致行动人协议

独立董事对此事的意见。

珠海港股份有限公司董事会

2021 年 2 月 25 日

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